Полицейская служба ЕС кожный покров и правоохранительные органы Испании осуществили обыски в мадридском отделении китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), работников который был обвинен в отмывании, как минимум, 40 млн евро. Об этом по информации сайта Europol.
В пресс-релизе указывается, что в ходе операции Shadow ("Тень") правоохранители задержали пять представителей управления банка.
Расследование подозревает, что служащие ICBC помогали отмывать и неправомерно переводить в Китае средства, полученные по итогам контрабанды, налогового мошенничества и незаконного труда. Вследствие этого управление банка обвиняют в том, что оно не реализовало обязанную ревизию переводимых через финорганизацию средств.
В заявленнии гороиться, что нынешние аресты являются частью масштабного следствия в отношении китайских противозаконных группировок, действующих в Испании. В 2015 году Europol сообща с испанской милицией осуществил операцию Snake ("Змея"), в ходе которой правоохранители ликвидировали китайскую подпольную сеть, занимавшуюся противоправным ввозом товаров из КНР.
Согласно данным "Коммерсанта", в этом случае речь заходит об отмывании 300 млн евро через страны Южной Европы.